Prime Broker - обзор кухни с некрасивым прошлым



В данной статье пойдет речь, не о Праймах, которые используются в качестве поставщиков ликвидности, а о сомнительном оффшорном брокере Prime Broker, который был создан людьми, ведущими не один год аферы в сети интернет.



Prime Broker: вводной комментарий от JASumy

После прекращения выполнения обязательств компанией Forex Trend, обедневшую и агрессивную толпу нужно было усмирить и успокоить. На публичную арену резко вышел некий посредственный в то время блогер, а теперь уже знаменитый актер Дмитрий Геннадиевич Леушкин. Легенда гласила, что человек этот является очень заботливым и доброжелательным, а его достижения в бизнесе помогут спасти всех погорельцев от "банкроства" крупной компании. Этот персонаж обязался открыть своего брокера и таким образом с помощью определенной стратегии и тайной мистики вернуть потерянные депозиты клиентам Forex Trend.

Для этого со стороны клиентов требовалась самая малость - принести денег столько, сколько принесли в Forex Trend. В результате родился PrivateFX. И снова балансовая система расчетов, и снова стабильные плюсовые недели. Другими словами, рисовали хорошо и красиво. Птички пели, солнышко светило, но не тут то было, когда дело дошло до массовых выплат в PrivateFX. Вдруг денег почти не стало, а частота смены Наблюдательного совета никак не влияла на выплаты клиентам. Я констатировал СКАМ PrivateFX еще в середине декабря, а на данный момент заявки на вывод средств уже мало у кого исполняются, а если это и делается, то суммы очень незначительны.

Параллельно, во время стабильной работы PrivateFX, Дима и его друзья открыли еще одного брокера - Prime Broker. Из названия Prime - это бренд компании Димы по грузоперевозкам. Основное направление работы Prime Broker - инвестиции посредством Счетов Доверительного Управляения (СДУ).

Сейчас на сайте Prime Broker стерты упоминания о Диме, изменен CEO компании. В качестве доказательства привожу свой скриншот:


Ответы Димы после удаления информации о нем на сайте Prime Broker:



И вспомним давний его комментарий по поводу Panteon Finance (компания аффилированная с Forex Trend, которая первой бросила своих вкладчиков):


Лица связанные с компанией Prime Broker параллельно связаны с крупными интернет-аферами в прошлом. Если Вы клиент этой конторы - трижды подумайте стоит ли доверять ей, а я лично думаю вовсе не стоит.


Prime Broker: обзор брокера от Lugovic

Ну что же, дорогие друзья – излагаю свой обзор очередного (пока еще действующего) лжеброкера команды аферистов в лице Павла Крымова и Дмитрия Леушкина под названием Prime broker.  В своем обзоре постараюсь быть предельно краток и лаконичен, дабы не утомлять читателей. Итак, приступим:

Сайт данной компании находится по адресу https://primebroker.pro и на нем нас интересует прежде всего  рубрика «Юридическая информация» из которой следует, что Prime broker является брендом компании PrimeFx Limited, которая зарегистрирована под номером 014705, в Республике Вануату по адресу Vantu House, 133 Santina Parade, Elluk, Port Vila, Efate, и располагает лицензией (#14705 от 26.07.2016 г.) выданной Финансовой Комиссией Вануату (Vanuatu Financial Services Commission) на право осуществления брокерской деятельности. Возникает резонный вопрос – что дает лицензия от бананового регулятора? Ответ – ничего, ни плановой инспекции, ни ежегодного аудита (про топ 4 я вообще молчу), ни сегрегации клиентских средств , ни данных про ключевых бенефициаров, хотя на сайте компании пафосно написано, что она обладает низким уровнем латентности. Самое время упомянуть фразу, которую так любит использовать ЦРФИН в своих оценках псевдоброкеров – «ложное позиционирование на рынке».

Информация о поставщиках ликвидности отсутствует, то есть нет подтвержденных данных о том, что сделки у данного брокера выводятся во внешнюю финансовую среду.

Компания заявляет о своей уникальности и исключительности, предоставляя клиентам инвестиционный сервис СДУ (счет доверительного управления) суть которого заключается в приобретении инвесторами паев, стоимость которых определяется исходя из успешности конкретного торгового счета. Для нашего обзора важна ни структура данного инвестиционного продукта, а то, что нет никакого реального подтверждения успешности  работы управляющего данным счетом, проще говоря – нет никаких данных, что за мониторами сидят реальные трейдеры, а не команда опытных живописцев под руководством «технаря от Бога» господина Резника, как это было в уже соскамившихся ДЦ-пирамидах известного в русскоязычном сегменте интернета афериста Павла Крымова под названием Forex-trend, Panteon-finance и, конечно, нашумевшего Private FX. Что интересно – некоторые, так называемые,  «известные трейдеры», перешли  в Prime из уже почившего в бозе Forex-trenda, – речь идет о Скальпере и Кракене.  Я даже не знаю, что тут еще комментировать, при всем при том, что компания высокопарно заявляет об отсутствии конфликта интересов между клиентами и трейдерами. Какими трейдерами? Которых никто никогда не видел? Которые не могут предоставить потенциальным клиентам свою посделочную историю у авторитетного брокера?

Ключевым моментом в понимании финансово-правовой природы данного «брокера» является его название – Prime broker. Что это означает? В переводе с английского Prime означает как имя прилагательное «лучший», «превосходный». Нескромно, не правда ли? Безусловно, но здесь самое важное даже не перевод, а специфическое значение слова Prime  для рынка Форекс. Prime брокеры позиционируются как крупнейшие инвестиционные банки, поставщики ликвидности и такое обозначение детища Крымова выглядит очень выгодно для потенциального клиента – поиск через базу данных известных поисковиков выводит его на крупнейших участников рынка обмена валют.

Ну что про это скажешь? Лихо, нагло и бессовестно и даже дух от этого захватывает – типичный лжеброкер выдает себя чуть ли не за известный инвестиционный банк.

Возможно у читателя возникнет вопрос – почему я с таким упорством и постоянством утверждаю, что анализируемый проект является, собственно, крымовским? Да все предельно просто – именно данному «брокеру» предоставлен режим наибольшей лояльности на контролируемых Павлом Крымовым ресурсах и прежде всего – форуме MMGP.  Все негативные сообщения моментально удаляются, критики банятся, а посты инфоботов, восхваляющие данные проект, плодятся в геометрической прогрессии.

Небезынтересным фактом будет и то, что первоначально CEO компании был деловой партнер и соратник Павла Крымова – Дмитрий Леушкин, известный аферист и дезинформатор, прославившийся как своими псевдоинсайдами при скаме ДЦ-пирамид  Forex-trend и Panteon-finance, так и пламенным речами о спасении инвесторов, потерявших свои средства от их скама  за счет сотрудничества в рамках схемы «1+1» в брокере Private FX, которого он величаво именовал не иначе как «новым словом в брокеридже». Что происходит сейчас с Прайветом общеизвестно – у компании большие проблемы с ликвидностью, выплаты идут со скрипом, недовольных клиентов банят за высказывание малейшего недовольства на подконтрольных крымовской шайке ресурсах, а сам Леушкин подло бежал, прикрывшись необходимостью устройства личной жизни.

Что имеем в сухом остатке у Прайма? Папуасская лицензия, которая не дает никаких гарантий сохранности средств клиентам, торговая платформа и обильное пустословие бывшего CEO в лице господина Леушкина, полюбоваться на которое можно в профильной ветке этого «чудо-брокера» на ММГП, пройдя по этой ссылке http://mmgp.ru/showthread.php?t=467133

Какой напрашивается вывод даже при таком, весьма поверхностном анализе Prime broker? Да все очень просто – перед нами очередной лохотрон Павла Крымова, звено в целой цепочке пирамид, образующих его хайп-холдинг. Что делать? Выводить средства и распространять объективную информацию о его финансово-правовой природе, предупреждать наивных простаков, которые верят в теорию пассивного дохода о необходимости тщательного изучения всех аспектов объектов капиталовложений.

WD №10: ФРС США, спасибо тебе за +6.7% к депозиту



Взрывная доходность в ICE FX. Основной Индекс в шестом мультике дал прибыль +13%. Самый доходный счет недели +57%. Ссылка на страницу девушки в конце статьи.

ICE FX: новости и портфель

В среду 15 марта Федеральный Резерв США повысил учетную ставку на 0.25 пп до 1% и провел пресс конференцию с участием Председателя. Данное событие оказалось провальным для доллара, что сопровождалось сильным падением относительно остальных валют.

В следствии этого импульсные торговые системы штатных управляющих и системы с отложками на пробой уровней успешно отработали торговые движения. Это касается счетов Polar, Solandr, Mercurius. Также отличный результат получили Strength и Alfa. В масштабах счетов с лотностью х6 недельные доходность вышеуказанных счетов колебались в среднем от +10% до +40%. Наибольший результат у Polar*6 +57% прибыли за прошедшую неделю.

В прошлом выпуске WD №9 я рекомендовал обратить внимание на следующие счета:
Повышенное внимание я бы уделил счетам FTD, Mercurius и Strength. Умеренное внимание счетам Frame, Solandr и Nero, в плане ожидания просадки и вход на прогнозируемом дне. Так же репрезентативный индекс компании iComposite в минусе последние несколько недель - отличное время для входа.

Если бы Вы следовали моим рекомендациям, результат недели был бы даже больше чем мой ;)

Недельный результат моего портфеля +6.7%. Результат за 10 последних недель +13.95%

СчетEquity на начало неделиEquity на конец неделиДоход в USDДоход в %
iComposite*6 1440$ 1597$ +157.6$ +10.9%
Nero*6 495$ 498$ +3.2$ +0.6%
Frame*6 +17.7$
ProfitLine*6 +38.8$
Celdic*6 +10.4$
FTD*6 +8.8$
Faust*6 +35.5$
Итог 4001$ 4271$ +270$ +6.7%

Текущая доходность мульти-копий х6 Индексов:

Индекс Общая доходность индекса Общая доходность инвестора Максимальная просадка Изменение за неделю (инвестор)
iComposite*6 +79.82% +52.64% 19.1% +11.29%
iMain*6 +73.75% +43.91% 40.8% +12.01%
iPro*6 +61.08% +40.26% 19.4% +10.65%
iMinor*6 -3.57% -3.92% 4.9% +1.18%


На эту неделю рекомендую либо сразу влиться в Nero, Celdic и FTD либо ожидать просадку. Касательно Frame не могу определиться, лучше смотреть пока со стороны. Вообще касательно всех счетов после большой прибыли тяжело определиться. Не исключено дублирование дохода, но лучше довериться этому сценарию через один из индексов.


Подробности работы ограничения убытка в Альфа-Форекс

На неделе я обратился в компанию Альфа-Форекс с просьбой разъяснить как работает ограничение убытка ПАММ-счетов. Напомню, что компания ввела данный функционал совсем недавно, еще нет описания его работы на официальном сайте, но некоторые управляющие уже применяют ограничитель к своим счетам.

Телефонная поддержка компании показала полную неадекватность, сообщив, что расчет просадки ведется по уровню маржи в торговом терминале, не смотря на то, что маржа просто отображает залог средств взятый при открытии торговых сделок. Свободная маржа - остаток свободных средств доступных для внесения в качестве залога. Эти два показателя отображают влияние кредитного плеча и загрузку депозита, но никак не просадку.

Кроме этого, телефонная поддержка Альфа-Форекс сообщила, что в случае реализации ограничителя (достижение заданного уровня убытка), произойдет закрытие ПАММ-счета. Зачем, Карл, закрывать счет если например на нем была просадка 5-10%?

К счастью, поддержка в интернет-чате оказалась более вменяемой и предоставила хоть краткую, но полезную информацию:

Oleg | 13:17 Здравствуйте, чем я могу Вам помочь?
Артем | 13:21 Здравствуйте. Компанией была запущена система ограничения убытка https://alfaforex.com/ru/about/news/zapusk-investicionnyh-schetov-s-ogranichennym-ubytkom/. Расскажите пожалуйста как она работает, что бы я как инвестор мог понять когда происходит ее срабатывание и как ведется ее расчет, чтобы применить это в своей страгии и прогнозировать максимальный убыток по портфелю.
Oleg | 13:22 Артем, Декларация работает аналогично трейлинг стопу, который ориентируется на цену пая. В момент запуска декларации рассчитывается и сохраняется цена пая на ПАММ-счете. Проверка на соблюдение декларации проводится каждую минуту. Если падение цены пая превышает заявленный процент, позиции на счете закрываются. Если цена пая вырастает, новое значение сохраняется в базе, и отсчет убытка начинается уже от новой цены. Таким образом, клиенты, вошедшие на пике, тоже будут защищены декларацией. Принципы работы декларации будут в ближайшее время описаны в справке по ПАММ-счетам. Пожалуйста, ожидайте.
Oleg | 13:28 Я могу еще чем-нибудь Вам помочь?
Артем | 13:28 Да Если происходит реализация ограничения потерь, то что происходит с ПАММ счетом?
Oleg | 13:29 Позиции на счете закрываются. Сам ПАММ-счет остается.
Артем | 13:33 Когда происходит возобновление торговли на ПАММ счете?
Oleg | 13:37 Артем, после срабатывания декларации для продолжения работы Вам необходимо связаться с нами по телефону 8 800 100 62 02 (доб.1)
Артем | 13:38 И просить понять и простить? :)
Oleg | 13:38 Артем, в таком случае, специалисты предоставят Вам официальный ответ в ходе общения по телефону. 
Во-первых, мы теперь знаем, что просадка не является бессрочной. Но не точно понятен расчет относительно момента входа в счет (сохраняется цена пая) либо она смещается и дальше расчет ведется от последнего пика доходности (аналог трейлинг-стопа). То есть вход инвестора  точно фиксируется ценой пая или величиной эквити счета, но смещается ли дальше - хз.

Во-вторых, как по мне, глупо блокировать счет до звонка. Почему не поставить автоматическую разблокировку например с начала следующей недели, как делают ICE FX? Они рискуют перегрузить телефонную службу звонками слезливых трейдеров с мольбами о продолжении деятельности ПАММ-счета.

В-третьих, учитывая множество постоянных жалоб на техническую часть ПАММ-сервиса, стоит ожидать ложных срабатываний или отказов. Поэтому на месте управляющих, которые хотят применить ограничение убытка к своим счетам, я бы повременил. Так само следует быть внимательным инвесторам подобных счетов. "Чудеса" в Альфа-Форекс никто не отменял.

P.S. Фото недели @grechkoo

WD №9: Альфа внедряет ограничение убытка ПАММ



Прогулка по A-счетам ICE FX дала положительный результат в целом. Альфа-Форекс запускает функционал ограничения убытка ПАММ счетов. Ссылка на страницу девушки в конце статьи.


Мой портфель

Почти всю неделю большинство штатных управляющих было в убытке относительно начала недели, и только несколько сильных движений EUR/USD и EUR/JPY изменили направление доходности этих счетов.

Открытые сделки Frame по EUR/USD

В начале недели я открыл МАМ счета Frame*6, Nero*6 и Mercurius*6. Дальше был выход из Frame*6 на уровне доходности около +4%  и распределение выведенных средств по Solandr*6 и Celdic*6

Кроме этого закрыл Nero*6 в первое время открытия его сделок, поскольку усомнился в их прибыльности, но не закрыл Mercurius*6 и получил хороший минус.

В пятницу вечером закрыл Solandr*6 и теперь рассчитываю посмотреть на движение валют в понедельник, после чего принимать решение дальнейшего инвестирования.

Недельная доходность портфеля +1.45%. Суммарный результат с момента публикаций отчетов +7.25%

СчетEquity на начало неделиEquity на конец неделиДоход в USDДоход в %
iComposite*6 1460$ 1443$ -17$ -1.2%
Nero*6 500$ 501$ +1$ +0.2%
Mercurius*6 334$ 286$ -48$ -14.4%
Frame*6 1667$ 1720$ +53$ +3.2%
Solandr*6 667$ 734$ +67$ +10.0%
Celdic*6 667$ 667$ 0$ 0%
Итог 4003$ 4061$ +58$ +1.45%

Текущая доходность мульти-копий х6 Индексов:

Индекс Общая доходность индекса Общая доходность инвестора Максимальная просадка Изменение за неделю (инвестор)
iComposite*6 +58.61% +37.18% 19.1% -1.22%
iMain*6 +52.65% +28.51% 40.8% -1.25%
iPro*6 +43.11% +26.76% 19.4% -1.25%
iMinor*6 -5.3% -5.3% 4.9% -0.03%




Прогноз на следующую неделю

Повышенное внимание я бы уделил счетам FTDMercurius и Strength.

Доходность (баланс и эквити) FTD

Умеренное внимание счетам Frame, Solandr и Nero, в плане ожидания просадки и вход на прогнозируемом дне.

Доходность (баланс и эквити) Nero


Так же репрезентативный индекс компании iComposite в минусе последние несколько недель - отличное время для входа.

Доходность (баланс и эквити) iComposite*6


Альфа-Форекс решила позаботиться об инвесторе

Компания запустила систему ограничения убытка ПАММ счетаЗапуск инвестиционных счетов с ограниченным убытком.
Важное обновление в сервисе инвест-счетов. Теперь вы может выбирать счета управляющих, где заранее определен максимальный уровень потерь по счету. Новая функция дает больше гибкости для использования различных инвестиционных стратегий и делает счета управляющих более привлекательными для крупных инвесторов.
Как ведется расчет просадки (от какого момента и какой длительностью) компания не сообщила. Так же неизвестно ведется ли расчет с учетом открытых сделок (по эквити) или только по балансу, что будет в корне неправильно и глупо.

Единственное что известно - это события в случае достижения максимального уровня просадки:
При превышении заявленного уровня все позиции на инвестиционном счете закрываются*, а торговля на счете – запрещается. Управляющий может возобновить торговлю только по согласованию с компанией.
Я задал вопрос технической поддержке клиентов и надеюсь на подробный ответ, после которого можно будет проанализировать данное нововведение.

P.S. Фото недели @julili11111

WD №8: получаем прибыль в период общего убытка



Вторая неделя нового метода инвестирования и снова плюс. ICE FX продлевает компенсацию комиссий на ввод/вывод средств.


ICE FX: новости и портфель

Компания уведомляет клиентов о продлении акции "Компенсация комиссий" до 05.05.2017г. в связи с некорректной работой некоторых способов пополнения средств в период проведения акции.

В целом неделя была инвестиционно тяжелой. Торговали чуть больше половины управляющих рейтинга "A", из них только Strength был прибыльным за эту неделю, но на нем висит одна пока еще убыточная длинная позиция по EUR/USD.

Проанализировав доходность счетов было принято решение с начала недели инвестировать во Frame*6, а не Strength*6. Проанализировав их сделки, среди которых оказались зеркальные по EUR/USD, решено инвестировать в Frame*6, а не Strength*6. К сожалению лишний раз убедился в своем внутреннем провальном трейдере, когда Frame пошел в убыток, а эквити Strength*6 увеличился минимум на 12% за сутки.

Тем не менее, выйдя со счета Frame с околонулевым результатом, решено было "сидеть на заборе". Забор спас от падения эквити Frame*6 на величину около 20%. Вход в счет на просадке, выход на ее уменьшении - результат +3.8%.

Итог в общем по портфелю +1.07%

СчетEquity на начало неделиEquity на конец неделиДоход в USDДоход в %
iComposite*6 1489$ 1460$ -29$ -1.9%
Nero*6 500$ 500$ 0$ 0%
Mercurius*6 334$ 334$ 0$ 0%
Frame*6 1669$ 1732$ +63$ +3.8%
Итог 4002$ 4043$ +41$ +1.07%

Текущая доходность мульти-копий х6 Индексов:

Индекс Общая доходность индекса Общая доходность инвестора Максимальная просадка Изменение за неделю (инвестор)
iComposite*6 +60.7% +38.9% 19.1% -1.72%
iMain*6 +54.8% +30.3% 40.8% +0.14%
iPro*6 +44.9% +28.4% 19.4% -3.2%
iMinor*6 -5.0% -5.0% 4.9% -6.3%




P.S. На фото @anyaa_kuznetsova

Alpari&FXOpen, ПАММ-обзор по итогам зимы



Зима отступила, а мы встречаем весну с новыми надеждами на больший заработок. Февраль хоть был и не большой месяц, но очень насыщенный событиями на обоих площадках. Хотелось бы рассмотреть не только результаты проверенных управляющих, а и предложить вашему вниманию новые, перспективные ПАММ-счета на площадках Alpari и FXOpen с небольшим сроком работы.

В Alpari происходит переустановка топового рейтинга.
Некоторые топы продолжают безуспешно бороться с просадками, например те же Uspexx и Zapad в феврале сработали в плюс 25.95% и 13.36% соответственно, но только за начало марта просадки уже гораздо больше чем заработано за февраль, не считая того, что и январь был в глубоком минусе.
Stability продолжает демонстрировать на всех своих счетах стабильную консервативную минусовую доходность :) Например, Stability Turbo  за два последних месяца в консервативном убытке, а 2016 год еле вышел в плюс, поэтому счет плавно сдвигается с первых мест рейтинга.
В тоже время Samurayi смог реабилитироваться и за февраль смог перекрыть просадку января, заработав +10,27%, в марте также уже есть небольшой плюсовой результат.
Из перспективных появился новый счет Trustoff-2, за полгода работы он показал неплохие результаты (несмотря на проблемы на старом счете). За февраль +7,17%. О стратегии писал управляющий на форуме компании:

По многочисленным просьбам открыл новый памм счет.
Будет использоваться прежняя торговая стратегия фиксации небольшой прибыли в конце недели (четверг или пятница). Провел большую работу по улучшению алгоритма входа, учел прошлые ошибки при проведении технического анализа перед сделкой. Также изменил базовые принципы риск менеджмента при возникновении убыточных сделок. Надеюсь, это принесет нам положительные результаты.
Также из счетов который только только перешел планку работы более года стоит обратить внимание на Cobalt, его выделяла еще в обзоре ПАММ-счетов FXOpen & Альпари за июль, когда ему было всего 7 месяцев и управляющий все также стабилен в доходности, с небольшими просадками. В феврале заработал +4,07%, в январе результат был более +10%.
MontanaFX еще один перспективный памм, уже торгует более 7 месяцев заинтересовал в первую очередь уже набранным капиталом в $83,122, что редко можно встретить у молодых счетов с топ-рейтинга. Если январь немного не заладился, то в феврале +3,95% . В целом по многим счетам компании неплохие результаты, портфель не сложно собрать.


В FXOpen c рейтингом практически без изменений в феврале по топовым счетам.
Goldeneagle все также без изменений прибылен и даже демонстрирует в короткий месяц февраль повышенную доходность +11,85%. По рейтингу счет уже занимает 6-е место. 
Pythoha немного просел в феврале -1,28%(неплохо штормонуло эквити), но это произошло только в конце месяца, по заявлению управляющего сразу 3 ордера закрылись по стопу, что конечно не приятно, но защитило инвесторские деньги от большего убытка. К слову в марте уже идет реабилитация счета. 
Filos интересный памм-счет, заслуживающий внимания и торгующий австралийским долларом ( AUD) уже более 10 месяцев, несмотря на просадку февраля  (-5,54%) довольно перспективен на март месяц, из просадки уже начал выходить, плавающая просадка отсутствует.
Kraken - еще один многообещающий и молодой памм-провайдер на площадке FXOpen, торгует всего 4 месяца. Пока о управляющем ничего не известно, но оферта довольно привлекательна- к ней присоединиться можно всего с 10 долларов. В январе заработано +7,33%, в феврале небольшой минус -0,60%. В целом больших просадок пока не наблюдалось, а максимальная на уровне 4.58%.

SPalmira - может подойти любителям агрессивного трейдинга. В январе счет смог показать прибыльность  +87,82%, в феврале +24,13%. Сейчас есть по счету плавающая просадка в размере 4,85%, посмотрим как будут развиваться события в дальнейшем. 


GhostmaN - еще один счет с статистикой работы чуть менее года, максимальная просадка всего лишь 8.56%, поэтому счет заслуживает внимания инвесторов для портфеля. За февраль +9,34%, это его средняя прибыльность за месяц. А присоединиться можно к счету всего с 1 доллара. 


Это были несколько интересных счетов с площадок двух компаний FXOpen и Alpari. Обращайте внимание на то, какие просадки у управляющих на данный момент, прежде чем принимать решение о инвестировании, ищите информацию о торговле на форумах. Надеюсь, данный обзор Вам поможет в отборе счетов для своего портфеля. Прибыльных инвестиций и до новых встреч.

WD №7: новый инвест-метод приносит плоды



Моя новая методика использования долгих флетов лучших счетов ICE FX, регуляция и надзор за поставщиками ликвидности в США и Великобритании, а так же ссылка на фото недели как обычно внизу статьи.


ICE FX: портфель

Как было упомянуто в WD №6, я решил изменить свою стратегию инвестирования на активно-агрессивную. Активность заключалась в открытии МАМ счетов, которые можно мгновенно открывать и закрывать в течении торговой недели. Агрессивность заключалась в том, что из-за ограниченности капитала, открывать приходится счета с риском х5-х6 и хорошей волатильностью (если базовый счет ушел в просадку 2%, то счет*5 будет в просадке 2х5 = 10%). Тем не менее, диверсификация и осторожность входа/выхода уменьшают степень агрессивности, а базовые счета обычно показывают результат около 1-3%. Поэтому агрессивность относительная.

Недельный результат составляет +1.5%

СчетEquity на начало неделиEquity на конец неделиДоход в USDДоход в %
iComposite*6 1200$ 1189$ -11$ -0.9%
ProfitLine*6 500$ 529$ +29$ +5.8%
Solandr*6 667$ 697$ +30$ +4.5%
Strength*5 400$ 363$ -37$ -9.25%
Frame*6 1667$ 1712$ +45$ +2.7%
Итог 3971$ 4032$ +61$ +1.5%

Текущая доходность мульти-копий х6 Индексов:

Индекс Общая доходность индекса Общая доходность инвестора Максимальная просадка Изменение за неделю (инвестор)
iComposite*6 +63.6% +41.5% 19.1% -0.45%
iMain*6 +54.8% +30.4% 40.8% -1.62%
iPro*6 +49.7% +32.6% 19.4% +0.3%
iMinor*6 -2.0% -2.0% 4.9% -0.9%

В начале недели была получена прибыль по счетам ProfitLine*6 и Solandr*6. Strength*5 почти сразу же улетел в просадку, которая доходила до 30% среди недели. Счет закрыл в обед пятницы, когда просадка уменьшилась до 10%.

Так же среди недели были закрыты счета с прибылью ProfitLine*6 и Solandr*6 и открыт счет Frame*6, который уже находился в просадке около 17%. Прогноз вероятного уменьшения просадки оказался верным и на уровне около 11% закрыл счет с прибылью. Оказалось, что в пятницу вечером Frame*6 вовсе вышел в небольшой плюс. С новой стратегией поступаем осторожно, поэтому лучше "перебдеть" чем "недобдеть" :)

Frame*6 так и просит покататься на горках его Equity

iCompoiste*6 используется для "сглаживания" результата. Так же он может помочь не упустить скачки прибыли, которые могут доходить до 12-15%.


Для реализации своей стратегии я использовал мониторинг http://icefx.batal.ru/.


Ожидаемая регуляция поставщиков ликвидности

Как известно, регуляция форекс-брокеров в основном сводится к просмотру их финансовой отчетности и выявления пирамидальных схем. Но и это касается только топовых регуляторов не говоря уже о бездействии оффшоров.

Во всем мире открытым остается вопрос исполнения и движения торговых сделок клиентов форекс-брокеров поскольку это и создает основный конфликт брокера и клиента. Не секрет, что большая часть форекс-сферы работает по B-book модели (частичной или полной), которая в русскоязычном сегменте называется "кухней". Эта самая кухня не выводит торговые позиции за свои пределы и сама становится контрагентом для операций клиентов. В результате потери клиента - заработок кухни, которая псевдо-легальными методами (введение в заблуждение, сокрытие рисков, применение спец плагинов) старается повысить убыток клиента. Когда появляется спор, то кухня винит во всем рыночную ситуацию или положение на стороне поставщика ликвидности.

Проблема сферы в том, что нет четкого определения и регулирования поставщиков ликвидности (ПЛ). Им может быть любая компания в любой точке мира, открытая владельцами самого брокера (так называемый "карманный ПЛ"). Тем самым кухня заверяет, что не ведет игру против клиентов, выводя все сделки на ПЛ. Особенно когда ПЛ является отдельной компанией, которую больше никто не использует (в отличии от именитых Integral, LMAX и т.д.). Получается законный No Dealing Desk, брокер все выводит, но в результате сам ПЛ является контрагентом и заинтересован в убыточности клиентов.

Именно этот способ использовал американский FXCM, который недавно был оштрафован и лишен лицензии за использование афилированного ПЛ. Кроме этого, начинают зреть подвижки в Соединенном Королевстве из-за невозможности привлечения ПЛ к ответственности. Либо ПЛ будут быть обязаны иметь лицензию FCA либо вся ответственность будет возложена на брокеров. Так или иначе, вырисовывается борьба с B-book'ом в ближайшем будущем. Будут ли плоды от такого деяния покажет только время.


Российская регуляция: ищем суслика в поле


Он как бы есть, но его не видно. Именно так можно описать нынешнее положение форекс-сферы в РФ. В России, несмотря на начало работы Закона о Форекс, законодательство не отнесло торговые операции на Forex к финансовым инструментам, тем самым по сути приравняло их к азартным играм. В следствии этого клиенты "регулируемых в РФ форекс-брокеров" не получат защиты от государства. Подробнее - Российский суд игнорирует Закон о Форексе.

P.S. Фото недели @annapoleshchuk

WD №6: изменение инвест-метода, ePayments вытесняет Skrill



Электронно-платежная система ePayments открыла возможность пополнения счета с пластиковых карт, а Skrill практически "убила" возможность вывода на карты. ICE FX запускает новый Индекс с новыми Мульти-УС, а я перехожу на другой метод инвестирования. И как обычно ссылка на фото недели внизу статьи.


ICE FX: новости

Компания ICE FX дала старт новому Индексу iMinor, который как и все остальные имеет мульти-копии от х2 до х6. Из описания iMinor в ICE WIKI - iMinor является самым агрессивным и волатильным Индексом из всех, представленных в брокере.

Так же с 12 февраля изменены составы Индексов iMain и iComposite. Подробнее - Изменение состава индексов iMain и iComposite.

Изменение состава iMain


Изменение состава iComposite


ICE FX: портфель

Недельный результат моего портфеля +1.35%. Почти по всем счетам, за исключением Nero*3 была получена прибыль. Резким разворотом доходности удивил Frame*3, недельная волатильность которого составила около 8% от уровня -4% на начало недели до около +4% на конец недели.

СчетEquity на начало неделиEquity на конец неделиДоход в USDДоход в %
iComposite*5 1404$ 1422$ +18$ +1.3%
Frame*3 694$ 726$ +32$ +4.6%
Solandr*3 606$ 615$ +9$ +1.5%
Nero*3 625$ 618$ -7$ -1.1%
Celdic*3 590$ 591$ +1$ +0.2%
Итог 3919$ 3971$ +53$ +1.35%

Текущая доходность мульти-копий х6 Индексов:

Индекс Общая доходность индекса Общая доходность инвестора Максимальная просадка Изменение за неделю (инвестор)
iComposite*6 +64.5% +37.9% 19.15% +1.2%
iMain*6 +57.7% +29.1% 40.82% +0.1%
iPro*6 +49.1% +30.1% 19.37% +2.1%
iMinor*6 -1.1% -1.3% 4.9% -1.3%

Обратите внимание, что доходность инвестора iPro*6 впервые превысила доходность инвестора iMain*6.

Не смотря на неплохой результат, лично мне уже надоели колебания из плюса в минус, например тот же счет Frame*3, который за всю историю принес мне около 500$ прибыли, теперь демонстрирует длинный период флета. Отличная генерация комиссии для компании, но мой профит держится около нуля.

Эквити счета Frame*3 (выделен период многомесячного флета)

Так же торговая система Alfa допускает подобные периоды флета:


Эквити счета Alfa*3 (выделены периоды флета)


Это не есть непрофессионализм, а всего лишь особенность торговой системы. Подобные счета больше подходят для долгосрочного инвестирования (периодом 6-12 мес), что не интересно в моем случае.

В итоге, мною принято решение изменить метод инвестирования с умеренно-пассивного на активно-агрессивный. Счета будут выбираться как обычно из Рейтинга "А", по принципу входа после просадок. Кроме этого, для внедрения реальной активности, будут открываться не ПАММ-, а МАМ-счета. Это позволит мгновенно как открывать, так и закрывать счета, а так же настроить собственную систему риск-менеджмента. Минусом, из-за ограниченности капитала, является необходимость открывать счета х5-х6, что даст большую волатильность результатов. Но будь у меня капитал в 10 раз больше и открывая счета х2-х3, я бы получил в денежном эквиваленте результат тот же, который получу при небольшом капитале инвестируя в счета х5-х6. В этом и есть основная цель внедрения мульти-счетов. Такая вот математическая магия :)

Список выбранных УС:


Так же будет добавлен iComposite*6 на 300$ для небольшого сглаживания результатов. А остаток средств 1700$ оставлю в запасе для мониторинга и возможного ввода среди недели. Такая сумма является МАМ-минимумом для самого "дорогого" счета - Frame*6, а именно 1667$. Другими словами, имея на лицевом счете 1667$ инвестор может инвестировать в любой счет Рейтинга "А" по МАМ-методу. В среднем МАМ-минималки самых загруженных мультиков х6 составляют порядка 300-667$.

В будущем планирую увеличить капитал до 5000$ для инвестирования в iComposite*6 капитала минимум 1000$. Чем больше капитал - тем больше сглаживание общего результата и возможность попасть на прорыв одного из счетов Индекса.


ePayments vs Skrill: какая лучше?

Последнее время электронно-платежные системы Соединенного Королевства (под FCA) постоянно изменяют условия ввода/вывода. Причина этого лежит скорее всего во взаимодействии с контрагентами и особенностях регулирования или даже глобальной политики компании. Тем не менее, для клиентов это приносит временные неудобства.

К примеру, Skrill в недавнее время трижды изменил условия вывода на карточные счета: переход с процентной комиссии на фиксированную, затем отмена вывода и возобновление с огромной комиссией 7.5%! По-моему вывод на банковскую карту следует переименовать в "ограбление клиента". Кроме этого Skrill теперь работает только с банковскими счетами в Евро, а при использовании связки банковская карта (USD) - счета Skrill (USD) будет происходить двойная конвертация через Евро-валюту. Боль и печаль.

На фоне этого спасением выглядит ePayments, которая возобновила ввод с банковских карт с "терпимой" комиссией в 2.6% (вывод на карту 2.9% или мин 3.5$). Если закрыть один глаз на комиссии ввода-вывода, можно им же посмотреть на возможность ввода-вывода с любой карты без процедуры ее прикрепления или верификации карты. Так же доступна возможность прикрепления WMZ кошелька, заказ карты ePayments и работа с криптовалютами.

P.S. Фото недели @anastasiii_sha

WD №5: трейдер + автоматический риск-менеджмент, прощание с FXCM



Изгнание одного из крупнейших брокеров США из страны, подготовка классификации инвесторов в РФ и запуск системы риск-менеджмента для торговых счетов в ICE FX.

Обновление формата подачи новостей:

1. Дабы не заполнять название однотипным "Недельный дайджест", будет сокращение WD (Week Digest - недельный дайджест)
2. Сторонний материал будет подаваться через обработку бота @chotamreaderbot. В результате читатель получает сокращенный материал без рекламы и мультимедиа с основного сайта. Ссылки на первоисточник имеются.

ICE FX: запуск риск-менеджмента трейдера

Компания запустила систему риск-менеджмента трейдера, старт которой был запланирован в марте этого года, однако полностью выполнен в начале февраля.



Максимальные потери за неделю - является макс просадкой от начала недели по Эквити (с учетом открытых сделок).

Максимальные потери за сутки - макс просадка от начала суток и до конца суток по Эквити

Максимальная просадка - макс просадка от предыдущего пика доходности.

Минимальный остаток - сумма остаточных средств (ниже Эквити), достижение которой заблокирует торговлю (например Эквити 1000$, а трейдер не желает за все время торговли потерять больше 400$ - тогда нужно установить "Минимальный остаток" = 600$)

Максимальное кредитное плечо - ограничение макс кредитного плеча.

Больше информации об ограничителях потерь на странице Риск-менеджмент. Подробная информация конкретно о РМ трейдера ожидается в ICE WIKI - Риск-менеджмент.


ICE FX: портфель

Отличная работа счета Celdic*3 с результатом +10.0% за неделю. Frame*3, Nero*3 и Solandr*3 в "плавающей" просадке с открытыми сделками. Итог по открытым сделкам, поэтому окончательные выводы можно будет сделать по их закрытию.

СчетEquity на начало неделиEquity на конец неделиДоход в USDДоход в %
iComposite*5 1300$ 1304$ +4$ +0.3%
Frame*3 782$ 693$ -89$ -11.4%
Solandr*3 671$ 656$ -15$ -2.2%
Nero*3 661$ 626$ -35$ -5.3%
Celdic*3 581$ 639$ +58$ +10.0%
Итог 3995$ 3918$ -77$ -1.9%

Список Индексов в таблице теперь будет не мульти-копий х5, а мульти-копий х6.

Индекс Общая доходность индекса Общая доходность инвестора Максимальная просадка Изменение за неделю (инвестор)
iComposite*6 +61.9% +36.3% 19.15% +1.0%
iMain*6 +57.6% +29.0% 40.82% +0.6%
iPro*6 +45.1% +27.5% 19.37% +1.3%

На следующую неделю вывел по 50$ со счетов Celdic и Frame и добавлю их в iComposite*5.

Буду благодарен за регистрацию в ICE FX по этой ссылке. Более того, регистрируясь с моим партнерским партнерским кодом Mx9iSm9A, Вы получаете качественное консультирование и помощь. Подробнее в обзоре форекс-брокера ICE FX.

Удобно мониторить счета ICE FX на icefx.batal.ru
Обсудить ICE FX и не только удобно на http://forum.roots-finance.com/


Российские инвесторы: потерять много будет сложнее

Банк России готовит концепцию "классификации инвесторов", которая по своей сути должна ограничить неквалифицированных и неопытных инвесторов от рискованных финансовых инструментов. Планируется определять несколько типов инвесторов, особо защищаемые (или особо ограниченные) их которых будут инвесторы с капиталом менее 400 000 рублей и отсутствием международных сертификатов.

Все подробности в материале Законопроект о квалификации инвесторов ожидается уже в 2017.


США наказали и выгнали крупнейшего ритейл-брокера FXCM

Финансовый регулятор CFTC обязал FXCM уплатить штраф в размере 7 млн $ за "предоставление клиентам заведомо ложных и вводящих в заблуждение рекомендаций", а так же запретил компании и ее CEO Дрю Ниву оставаться в данной юрисдикции, что по сути запрещает работу компании и ее ген директора в целом в данной отрасли.

FXCM имел долю около 34% в розничном сегменте Forex в США, которую он теперь передаст своему уже бывшему конкуренту Gain Capital.

Подробнее в материале Крупнейшего форекс-брокера США выгнали из страны

P.S. Страница девушки недели - @reginatodorenko

Недельный дайджест №4: инвест портфель +4.5%, перемены на Forex



Портфель "таки выстрелил" с отличным результатом. Мировая индустрия Forex терпит изменения. PrivateFX терпит, просто терпит клиентов которые уже надоели своим нытьем с просьбами вернуть их собственные деньги. И как обычно, ссылка на страницу девушки недели в конце дайджеста.


ICE FX: новости и портфель

Компания запустила ICE WIKI - База Знаний с подробной информацией об инвестиционных продуктах ICE FX, функциональных возможностях (риск-менеджмент), особенностях рейтинга счетов и статистических параметров. Все то, что должно присутствовать в нормальной инвестиционной компании, внедрено в ICE FX и описано в ICE WIKI. Очень рекомендую к хотя бы поверхностному ознакомлению заранее, ведь потом все нахрапом туда побегут с началом маркетинговой компании.

Мой инвестиционный портфель принес +4,5% прибыли за неделю, которая мало того, что перекрыла убытки предыдущих недель, да и еще закрыла первый месяц в этом году с плюсом. Отлично отработали УС Nero*3 и Frame*3, которые в итоге благополучно повлияли на результат Индекса iComposite*4.


СчетEquity на начало неделиEquity на конец неделиДоход в USDДоход в %
iComposite*4 1357$ 1408$ +51$ +3.8%
Frame*3 727$ 795$ +68$ +9.3%
Solandr*3 672$ 671$ -1$ -0.1%
Nero*3 588$ 661$ +73$ +12.4%
Celdic*3 598$ 586$ -12$ -2.0%
Итог 3942$ 4121$ +179$ +4.5%

Статистика Индексов x6:

Индекс Общая доходность индекса Общая доходность инвестора Максимальная просадка Изменение за неделю (инвестор)
iComposite*6 +60.1% +34.9% 19.15% +6.09%
iMain*6 +56.8% +28.3% 40.82% +5.8%
iPro*6 +42.7% +25.8% 19.37% +6.3%

На эту неделю портфель УС оставил без изменений, но повысил мультипликатор iComposite с 4-го на 5-й. Инвестировано 1300$ в iComposite*5. Дальше после больших или длительных просадок Индекса планирую перейти на iComposite*6. Так само рассматриваю возможность повышения лотности УС в портфеле с 3-й на 4-ю. Аналогично, после просадок.

Буду благодарен за регистрацию в ICE FX по этой ссылке. Более того, регистрируясь с моим партнерским партнерским кодом Mx9iSm9A, Вы получаете качественное консультирование и помощь. Подробнее в обзоре форекс-брокера ICE FX.

Удобно мониторить счета ICE FX на icefx.batal.ru
Обсудить ICE FX и не только удобно на http://forum.roots-finance.com/


Forex в мире: меняем конфету или только фантик?

Недавно начались подвижки с усложнением работы форекс-брокеров в США и Франции. Брокеры будут обязаны хранить информацию о сделках клиентов и предоставлять ее по запросу. Шаги, направленные на ухудшение работы B-book брокеров, не имеют под собой обоснованности эффективности, поскольку встает большой вопрос о регулировании поставщиков ликвидности, которые как известно так же могут "би-букать" клиентов. Только в больших масштабах.

Больше информации в статье Решение регуляторов изменит Forex?


PrivateFX: как сделать Индекс с множителем лотности? Да просто тупо умножать его результат.

Не первый раз цирковое представление а-ля PrivateFX подтверждает свою кухонность. Но кроме этого назрело большое желание слить свои обязательства благодаря рисованным ТОПам, что было на прошлой неделе, и еще больше слить благодаря новым Индексам с плечом.


Продублирую свой комментарий:
Инвестиции в индексы ПФХ идут по сути в ПАММы из его состава. То есть если инвестор залил 1000$  в индекс из 3-х ПАММов, то каждый получит на свой счет грубо по 333$. Дальше интересные моменты:
- Если один ПАММ уходит в большую просадку, которая с плечом множит инвестицию (333$) на ноль, то должно оставаться еще 666$ в других управляющих. Но нет, ПФХ рисует ноль тупо на всей инвестиции. То есть они тупо результат индекса множат на его плечо. Индекс -20% плечо 1:5 - результат инвестора -100%.
- Получается влияние на капитал ПАММа, поскольку чем больше капитал "плечевых индексов" тем больше получается агрессивность ПАММа.
- Откуда вообще возьмется маржа на результат -100%, который при реальном внешнем выводе средств никогда не получится. А тут еще получается результат с минусом, или минус будет покрываться капиталом других "неплечевых инвесторов"? ...
В общем хороший способ уменьшить свои обязательства перед клиентами 1+1.

P.S. На фото @gorelikviktoria

Январский ПАММ-обзор торговли управляющих Alpari&FXOpen

Закончились праздники и все управляющие наконец-то приступили к торговле, впереди замаячили новые достижения и цели. Нельзя сказать, что январь для большинства был удачным, скорее наоборот и правильное решение приняли те, кто в такой сложный и насыщенный событиями и праздниками месяц воздержались от торговли. Сам январь был сонным, и мало управляющих порадовали нас высокими прибылями, но зато убытки раздавали многие. Бегло просмотрим что происходило на изучаемых нами площадках FXOpen и Альпари.

ТОП-Рейтинг FXOpen оказался практически без изменений



Серьезных убытков по ранее рассматриваемых нами топовых счетах не было замечено. Лишь несколько управляющих допустили небольшие минуса в пределах своих допустимых рисков. К таким ПАММ-провайдерам можно отнести:
  • ПАММ-провайдера с названием счета Bulldozer в январе сработал в консервативный минус -3,94% по счету, но уже делает попытки перекрыть свой небольшой отрицательный результат прошлого месяца. При этом плавающая просадка по счету отсутствует. Стоит сделать небольшую ремарку: у этого трейдера и в прошлом году (январь-февраль) были небольшие трудности с стабильностью, но с весны торговля пришла в норму. Также замечено было, что после 2 недель просадок чаще всего можно получить прибыльный период в несколько недель. 
  • управляющего счетов MDcapitalFT и MDcapitalUSD, где по счетам получено -2,99% и -0,25% убытка соответственно. В этих счетах и февраль намечается убыточным, но стоит отметить что убыток ранее ни раз не был получен 2 месяца подряд, поэтому стоит ожидать что вскоре можно по счетам ожидать положительных результатов. 
Об убытках конечно же надо говорить.  Это необходимо для того, чтоб инвесторы понимали и риски входов, и просчитывали возможность заработка в инвестировании на просадке.
В тоже время другие управляющие с рейтинга неплохо заработали в январе.

Управляющий Amathus заработал по счету +16,54% дохода, также были добавлены более приемлемые оферты для инвесторов на размер входа от 80 долларов. В феврале пока управляющий не торговал.

Goldmine еще один перспективный ПАММ-провайдер о котором ранее не упоминалось. Характеризуется редкой торговлей, но несмотря на редкие входы (торговых дней за полный год торговли всего 30) управляющий в 2016 году смог заработать порядка 120% прибыли. В январе была показана доходность в +7,04%. Максимальная просадка же которая допускалась по счету - 28.27%.

ПАММ-провайдер Infernos торгует уже полный 8 месяцев, максимальная просадка 22.19 %. Год по этому счету стартует с приличным доходом в +24,23%, что внушает надежду на повышенную доходность и в дальнейшем, но стоит обратить внимание, что первая неделя февраля для него началась не столь удачно -5% уже показывает статистика. Но есть возможность на следующей неделе войти на просадке, тем более вход можно сделать с 50 долларов.

Топ-рейтинг Альпари же в январе немного потрясло. 


Многие топы или в просадках, или после них, стоит внимательнее отнестись к инвестированию в этот период времени.

Например, первые топы рейтинга Uspexx и Zapad которые продолжают показывать отрицательную динамику доходность, причем и в феврале она продолжается, в январе -21,78% и -2,02% соответственно. И конечно, как следствие, на официальном  форуме никакой полноценной информации не найти, только паника и флуд от пользователей.

Управляющий Samurayi так же в январе в убытках, причем которые показывал последние три недели месяца -8,85%, что в принципе для него является нормой, так как можно вспомнить март-апрель 2016-го года. Но управляющий неизменно отписывается на форуме Альпари:
Здравствуйте!
Наблюдается положительная динамика памм-счета. Так, за последние пол года доходность составила 52,6%. Сегодня дневная доходность составляет 3,1%, что в полной мере соответствует уровню средней дневной прибыли (3,1%).
Sphere так же немного просел в первый месяц года -5,84%, но в его оправдание можно сказать, что в отличие от других топов, он свой минус уже практически отработал уже в феврале, стоит его рассматривать для инвестирования в свой портфель.

И выбивается из общей массы Smooth growth. USD - как никогда уверенно завершил январь и приносит по счету +12,41% несмотря на то что первые 2 недели года не торговал.Управляющий крайне редко появляется на форумах, да и о чем писать, если торговля в норме и советник в последнее время довольно стабильно зарабатывает.

Это был краткий обзор по топовым счетам двух компаний за январь месяц, стоит обратить внимание, что январь не для всех управляющих спокойно прошел, и те кто приняли решение отдохнуть в новогодние праздники лучше закончили прошедший месяц. Всем прибыльных инвестиций и до новых встреч!