СКАМ

TransKredit LTD (ООО ЭкспоУралВосток) – СКАМ

TransKredit

Компания TransKredit LTD, которая привлекала капитал инвесторов через МФО (Микрофинансовую организацию) ООО “ЭкспоУралВостокобъявила о банкротстве 15 декабря 2015.

Сообщение из раздела новостей на сайте (в будущем будет закрыт):

Я, Авалишвили Александр Владимирович, Генеральный директор ООО ЭкспоУралВосток (бренд ТрансКредит), вынужден сообщить о том, что компания ООО ЭкспоУралВосток начинает процедуру Банкротства, в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов в течении трех месяцев (В соответствии с ФЗ-127 “О несостоятельности (Банкротстве)”).

План действий для кредиторов:
Договорные отношения с ООО ЭкспоУралВосток (инвест продукт Привилегированный):
1. Связаться с Авалишвили А.В. (director@transkredit.ru).
2. Подготовить полученное заявление о внесении в реестр кредиторов.
3. Подготовить оригинал и копию договора займа.
4. Подготовить копию заверенную кредитным учреждением платежного документа с подтверждением платежа.
5. Документы (копии, заверенные подписью), направить по адресу: 620075, Россия, Екатеринбург, ул. Белинского, дом 6А, офис 242.

Возврат первоначальных инвестиций регламентируется законом о банкротстве, продолжительность операции 6-8 месяцев. После подготовки документов в Арбитражный суд г.Екатеринбурга о добровольном банкротстве будет назначен Арбитражный управляющий и проведена встреча с кредиторами. Если ваши инвестиции застрахованы, вы так же имеете право отправить заявление о признании случая страховым и получить прямую компенсацию от страховой компании.


Договорные отношения с TransKredit Ltd (инвест продукт Долевой):
1. Подготовить оригинал и копию договора займа.
2. Подготовить копию агентского договора между TransKredit Ltd и ООО ЭкспоУралВосток (доступен тут).
3. Подготовить копию заверенную кредитным учреждением платежного документа (при банковском переводе) или аналогичный документ от платежной системы Яндекс.Деньги и Wallet One.
4. Подготовить копию документа удостоверяющего личность.
5. Комплект копий направить на почтовый адрес: N1 7GU, England, London, 20-22 Wenlock Road, получатель Ospanova Marha, TransKredit Ltd

Срок приема документов 3 (три) месяца с момента публикации данной новости, после будет сформирован реестр кредиторов и сформировано решение кредиторов о несостоятельности, после будет подано заявление в Companies House о добровольной ликвидации. Срок ликвидации составляет от 9 месяцев. Для получения дополнительной консультации просим вас связаться с Директором TransKredit Ltd – Оспанова Марха Супьяновна – marhaospanova@gmail.com

15 декабря 2015

Данная компания имела множество признаков мошеннической структуры (хайп, HYIP), о которых написано ниже, что и привело к ожидаемой остановке выплат клиентам и сообщения о банкротстве.

Кто такие TransKredit LTD и ООО “ЭкспоУралВосток”?

TransKredit LTD предлагала инвестиционные планы для заработка, а так же выдачу микрокредитов. Инвесторам было обещано 6-8% в месяц с ежедневным начислением процентов и минимальным депозитом 10 000 руб. Начало “бурной” деятельности – июнь 2015. Сайт – transkredit.ru.

Долевой инвестиционный план, TransKredit, ЭкспоУралВосток
Долевой инвестиционный план

Привилегированный инвестиционный план, TransKredit, ЭкспоУралВосток
Привилегированный инвестиционный план

Компания TransKredit LTD зарегистрирована в Великобритании на территории Англии и Уельса под регистрационным номером 9542659. Это является обычной регистрацией юридического лица в Companies House.

TransKredit, registation, регистрация

Если компания предоставляет финансовые услуги, а в случае TransKredit LTD это было инвестиционное предложение, то она обязана получить лицензию на данную деятельность и быть поднадзорной The Financial Conduct Authority (FCA). В поиске по реестру FCA нету ни одной компании с подобным названием, соответственно финансовая деятельность TransKredit LTD не регулировалась, а клиенты компании не имеют возможность получить компенсационные выплаты от FCA до 50 000 фунтов. Так же надзорный орган Великобритании не проводил анализ компании и тем самым клиенты компании не были никак и ничем защищены.

Поиск компании в реестре FCA

ООО “ЭкспоУралВосток” является МФО (Микрофинансовой организацией) в РФ с лицензией ЦБ РФ №651503465006451. Однако между ООО “ЭкспоУралВосток” и TransKredit LTD был подписан агентский договор, согласно которому компания ООО “ЭкспоУралВосток” занималась поиском инвесторов, а договор займа исключительно с TransKredit LTD (при суммах до 1,5 млн руб)

Перевод средств до 1,5 млн руб был не на реквизиты МФО, а на реквизиты британской компании с использованием нерегулируемой Электронно-платежной системы Яндекс.Деньги. Полагаю, что переводов свыше 1,5 млн не было вовсе.

В результате и по сути клиент подписывал договор и переводил средства на счет компании TransKredit LTD, которая не имеет регистрации в РФ, не является МФО в РФ и не имеет лицензии на инвестиционную деятельность в Соединенном Королевстве. Это был обычный перевод денег без гарантий сохранности и возврата.

Признаки мошеннической структуры TransKredit LTD

Распознать обман можно было до момента банкротства (или в данном случае правильнее – СКАМа) по следующим признакам:

  • отсутствие какой-либо лицензии FCA в Великобритании;
  • перевод средств не на реквизиты МФО ООО “ЭкспоУралВосток”;
  • обещание большой гарантированной доходности (больше 72% годовых);
  • наличие партнерской или реферальной программы с отчислением рефералам 3-5% от депозита привлеченного клиента (метод хайп-проектов).

Данная структура являлась явной финансовой пирамидой и просуществовала всего пол года ровно до начала первой разморозки средств клиентов, которые согласились на 6-месячный инвестиционный план. К сожалению, клиенты TransKredit LTD вряд ли смогут получить свои средства, хотя возможно имеет смысл обратиться в правоохранительные органы РФ с заявлением на ООО “ЭкспоУралВосток”, если договор подписан с этой МФО.

Подобные структуры появляются на интернет-ресурсах СНГ уже не первый раз. Целью таких структур является присвоение денежных средств клиентов, а легендой служит инвестирование в хорошо развитых странах, как например Фонд Магута, оставивший своих вкладчиков без денег осенью 2015. Поэтому настоятельно рекомендуется подробно изучать компанию, прежде чем решать переводить средства на ее счет. Так же можете обращаться по контактам за дополнительной помощью и консультированием.