Псевдо-регулятор финансового рынка в РФ, а именно Комиссия по Регулированию Отношений участников Финансовых рынков (КРОУФР), предоставил список брокеров, которые позволяют себе блокировать вывод депозит клиента.

Полезного эффекта от подобной «регуляции» почти нету, но зато регулятор может сообщить о недобросовестных сторонних брокерах, которые применяют жесткие мошеннические схемы.

Брокеры, которые блокируют вывод депозита клиента по жалобам в КРОУФР:

  1. MaxiMarkets – брокер перестал отвечать на претензии клиентов на форуме КРОУФР. Клиент месяцами не может получить ответа от службы поддержки по каким причинам не выводя средства в размере 15.400$.
  2. City Trade – сайт компании более не доступен, и соответственно недоступен вывод суммы 2.900.000 рублей! На информационном портале предупреждали о подделке документов данной компанией.
  3. TitanTrade – даже спустя год мы получаем претензии в адрес данного брокера. И на этот раз сценарий прост – средства клиенту (1.500$) не возвращаются, а на наши запросы «Прокомментируйте ситуацию» никаких ответов нет.
  4. MXTrade – «с радостью начислим бонус, который нужно отработать, иначе собственных средств Вы не получите!», по такому принципу происходит начисление бонусных средств при пополнении счетов клиентами. Эти бонусы трудно отрабатываемы, однако их наличие блокирует доступ к выводу собственных средств и 2 клиента данной компании безуспешно пытаются вывести суммарно 8.000$.
  5. Daily Trades – со слов клиента, депозит 11346$ был переведен на внутренний корпоративный счет компании. Средства более не доступны для вывода.
  6. IQ Option – нашла причину лишить клиента доступа к своему депозиту основываясь на том, что у клиента в системе должен быть только 1 личный кабинет. Заблокировали конечно же не пустой кабинет с не подтвержденными личными данными, а тот, где прикреплены сканы паспорта, верифицирован кабинет и имеется счет с суммой 13917$!
  7. Все предыдущие компании можно посчитать мелкими конторами, кроме Delta Financial Markets Limited. «Нет сайта, нет проблем», но не для клиента который не успел вывести 1000$ со счета данной брокерской компании. И самая крупная сумма требования за прошедший месяц – 50.000$ от клиента из Казахстана.

Часть из них находится в черном списке КРОУФР, который состоит из 14 компаний и включается в себя одиозные компании, лидеры по форекс-мошенничеству 2015 года: группа Форекс Тренд и Пантеон Финанс, которые зимой 2015-16 года основали нового брокера PrivateFX и обещают возврат депозита вкладчикам Форекс Тренд (ФТ) путем инвестирование суммы, аналогичной сумме в ФТ либо продажи своего депозита через аукцион депозитов.

Компании из черного списка КРОУФР:

  • Falcon-Trade Company
  • Prime FMS LTD
  • Panteon-Finance LTD
  • Forex Trend
  • Protraders Ltd
  • Delston Capital Group
  • ShareInstock 
  • 22 GROUPS LTD 
  • UNIX TRADE
  • Leveron Worldwide Finance Group Ltd
  • TITANFLY GROUP LIMITED
  • Альфарезерв
  • FS Invest
  • Everest Invest

Примечательно, что в списке находится Share in stock, которая предлагает услуги по привлечению капитала в различные проекты. С помощью этой компании PrivateFX планирует привлечь дополнительный капитал по программе SmartInvest, которая по их утверждению нивелирует неторговые риски, но по сути их только увеличивает.